El empleo ha caducado

El empleo ha caducado

Más trabajos que podrían interesarte

Hong Kong, Hong KongHong Kong, Hong KongCreado: 15.07.2025

Educational Assistant, Spanish (Part Time) - South Island School

Part-time

Polonia, Krakow (Cracow)Polonia, Krakow (Cracow)Creado: 15.07.2025

Procurement Specialist - Spanish Speaker

Full-time

Polonia, Krakow (Cracow)Polonia, Krakow (Cracow)Creado: 14.07.2025

myBUY Tactical Buy Analyst with Spanish

Full-time

Other

Reino Unido, RotherhamReino Unido, RotherhamCreado: 14.07.2025

ID 991961 Language teacher - Spanish

Contractor

Teaching

Maldivas, Lhaviyani AtollMaldivas, Lhaviyani AtollCreado: 14.07.2025

Guest Experience Maker - Spanish Speaking - Six Senses Kanuhura

Full-time

Rumania, Cluj-NapocaRumania, Cluj-NapocaCreado: 14.07.2025

Procurement Analyst with Spanish

Full-time

Service Desk & Tech Support

Republica checa, PragueRepublica checa, PragueCreado: 14.07.2025

OTC OM Specialist- Portuguese/Spanish

Polonia, Krakow (Cracow)Polonia, Krakow (Cracow)Creado: 13.07.2025

Accounts Receivable Specialist with Spanish (late shift)

Full-time

Accounting & Finance

Reino UnidoReino UnidoCreado: 13.07.2025

Technical Support Specialist I - Spanish Speaker

IT & Technology

Spanish Speaking Anti-Financial Crime Specialist
Grecia, AtenasGrecia, Atenas

Spanish Speaking Anti-Financial Crime Specialist

Fecha de publicación 15.09.2024

The House Of Mercier is excited to announce an opening for a Spanish Speaking Anti-Financial Crime Specialist. In this critical role, you will be instrumental in identifying, preventing, and mitigating financial crime risks within our operations. Your language proficiency will allow you to effectively communicate and analyze cases involving Spanish-speaking clients. If you are passionate about compliance and protecting financial integrity, we encourage you to apply!

Responsibilities
  • Monitor transactions and client behaviors to detect suspicious activities related to financial crime.
  • Conduct comprehensive investigations into flagged transactions, gathering supporting documentation and evidence.
  • Collaborate closely with internal teams and external partners to address and mitigate financial crime risks.
  • Prepare detailed reports on findings, recommendations, and actions taken for management review.
  • Stay abreast of regulatory changes, industry best practices, and emerging trends in financial crime prevention.
  • Provide training and support to team members regarding anti-financial crime practices and policies.
  • Continuously improve the organization's financial crime prevention processes and tools.

Requirements
  • Fluency in Spanish and English; knowledge of additional languages is an advantage.
  • Prior experience in anti-financial crime, compliance, or a related role is preferred.
  • Strong analytical skills with the ability to synthesize information and drive decision-making.
  • Excellent communication skills for effective stakeholder engagement and reporting.
  • Meticulous attention to detail and a proactive investigative approach.
  • Familiarity with relevant financial regulations and compliance standards, particularly in anti-money laundering (AML) practices.
  • Able to work independently and manage multiple projects in a fast-paced environment.

Benefits

* Fully Paid Relocation Package

* Competitive Salary

* Private Health Insurance

* 2 Extra Salaries Per Year

* Monthly Performance Bonusses

* And More....

Nos esforzamos por disponer de información fiable sobre cada trabajo. Por favor, díganos si nos hemos equivocado en algo o si encontraste algún problema técnico.

Más trabajos en Grecia

Grecia, AtenasGrecia, AtenasCreado: 10.07.2025

Collections Specialist (Spanish Speaker)

Full-time

Grecia, AtenasGrecia, AtenasCreado: 07.07.2025

IT Service Desk Technician (Spanish Speaker)

IT & Technology

GreciaGreciaCreado: 06.07.2025

Transcribers for English, Spanish and French

GreciaGreciaCreado: 26.06.2025

Conversational UX Specialist (Spanish speaking)

GreciaGreciaCreado: 14.05.2025

Spanish-speaking Content Moderator

Media & Communications

Grecia, AtenasGrecia, AtenasCreado: 01.05.2025

Business Analyst/Software Tester fluent in Spanish

Full-time

Media & Communications

Grecia, AtenasGrecia, AtenasCreado: 27.02.2025

Spanish Speaking Data Analyst for Social Media Department

Full-time

Media & Communications

Grecia, TesalónicaGrecia, TesalónicaCreado: 13.02.2025

Commercial Support back office - Spanish speaking

Service Desk & Tech Support

Diferencias culturales al mudarse al extranjero
Diferencias culturales al mudarse al extranjero
Mudarse al extranjero es una aventura emocionante que abre nuevas oportunidades, pero también viene con su propio conjunto de desafíos, especialmente en cuanto a las diferencias culturales. Ya sea por trabajo, estudios o simplemente buscando un cambio, adaptarse a una nueva cultura puede tomar tiempo. Entender estas diferencias y adoptar nuevas formas de vida es clave para una transición exitosa.
Vivir y trabajar en Amsterdam
Vivir y trabajar en Amsterdam
Imagínate una ciudad donde los canales son como calles, las casas parecen flotar y la vida nocturna es de otro mundo. ¡Así es Ámsterdam! Esta ciudad holandesa, ubicada en el oeste de Europa, es un verdadero crisol de culturas. Con más de 800.000 habitantes, entre ellos un montón de extranjeros, aquí encontrarás de todo: desde tradiciones milenarias hasta las últimas tendencias.
Vivir y trabajar en Atenas
Vivir y trabajar en Atenas
Atenas no es sólo la capital de Grecia, sino también la ciudad más grande del país, con 1,3 millones de habitantes. Al ser una de las ciudades más antiguas del mundo, Atenas ofrece una rica historia y muchos monumentos que lo demuestran. De hecho, se dice que los primeros asentamientos tuvieron lugar varios milenios antes de Cristo.
Vivir y trabajar en Chipre
Vivir y trabajar en Chipre
Situada en el sureste de Europa, Chipre no sólo ofrece mucha diversión durante las vacaciones, sino que también se ha convertido en los últimos años en...
¡Descubre el nuevo Workwide! Una experiencia digital para impulsar tu carrera en el extranjero
¡Descubre el nuevo Workwide! Una experiencia digital para impulsar tu carrera en el extranjero
 ¡Tenemos noticias increíbles! ¡Después de mucho esfuerzo y dedicación, Workwide está mejor que nunca!
Vivir y trabajar en los Países Bajos
Vivir y trabajar en los Países Bajos
Bienvenido a los Países Bajos, el país donde la tradición se funde con la innovación: obras de arte, molinos de viento, campos de tulipanes y cafés...
Vivir y trabajar en Irlanda
Vivir y trabajar en Irlanda
En efecto los rumores son ciertos: Irlanda es una maravilla. Situada frente a la costa de Inglaterra y Gales, esta pequeña isla presenta una riqueza natural...
Vivir y trabajar en Portugal
Vivir y trabajar en Portugal
Con su clima moderado, 250 días de sol al año y 850 km de espléndidas playas bañadas por el océano Atlántico, Portugal es el lugar perfecto...
Vivir y trabajar en Malta
Vivir y trabajar en Malta
Situado prácticamente en el centro del Mediterráneo, a 93 kilómetros al sur de Sicilia, el pequeño país de Malta se ha hecho cada vez más popular...

Encuentra tu piso en Grecia

Estudio

Grecia, AtenasGrecia, Atenas
logo

Studio apartment for rent in Gizi, Athens

36m2Superficie

1Baños

620

Mes

30Días

Mi estadia

Apartamento

Grecia, AtenasGrecia, Atenas
logo

Kaftantzoglou, Athens

2Habitaciones

75m2Superficie

1Baños

850

Mes

60Días

Mi estadia

Apartamento

Grecia, AtenasGrecia, Atenas
logo

Ieronos, Athens

1Habitaciones

44m2Superficie

1Baños

850

Mes

60Días

Mi estadia

Apartamento

Grecia, AtenasGrecia, Atenas
logo

1-bedroom apartment for rent in Agiou Meletiou Athina

1Habitaciones

60m2Superficie

1Baños

1,350

Mes

30Días

Mi estadia

Apartamento

Grecia, AtenasGrecia, Atenas
logo

Solomou, Athens

1Habitaciones

75m2Superficie

1Baños

240

Mes

120Días

Mi estadia

Apartamento

Grecia, AtenasGrecia, Atenas
logo

Mavromichali, Athens

24m2Superficie

1Baños

930

Mes

60Días

Mi estadia

Apartamento

Grecia, AtenasGrecia, Atenas
logo

Trapezountos, Peristéri

1Habitaciones

50m2Superficie

1Baños

550

Mes

30Días

Mi estadia

Apartamento

Grecia, AtenasGrecia, Atenas
logo

Aristomenous, Athens

2Habitaciones

96m2Superficie

1Baños

999

Mes

180Días

Mi estadia

Apartamento

Grecia, AtenasGrecia, Atenas
logo

Leivada, Athens

33m2Superficie

1Baños

700

Mes

60Días

Mi estadia